Les autorités de régulation sud-coréennes ont infligé une amende d’environ 25 millions de dollars à la plateforme d’échange de cryptomonnaies Bithumb et ont suspendu ses activités pour six mois en raison de violations des lois anti-blanchiment d’argent et de vérification d’identité.
Le 16 mars, l’Unité de renseignement financier de Corée du Sud, qui opère sous l’égide de la Commission des services financiers, complété Enquête sur les activités de Bithumb suite à la découverte d’infractions à la loi sur l’information relative aux transactions financières.
En conséquence, il a été établi que la bourse avait commis de nombreuses violations (de 6,59 millions à 6,65 millions) et devrait payer une amende de 36,8 à 37 milliards de wons, soit l’équivalent de 24 à 25 millions de dollars.
L’unité de renseignement financier a également identifié des milliers de transactions liées à 18 fournisseurs d’actifs virtuels étrangers qui n’étaient pas enregistrés auprès des autorités sud-coréennes et qui, par conséquent, opéraient sans licence.
Outre l’amende, les autorités ont imposé une suspension partielle des opérations pour une durée de six mois. Cette mesure empêche les nouveaux utilisateurs de transférer des actifs virtuels vers des portefeuilles ou plateformes externes, tandis que les clients existants ne subiront aucun désagrément.
Compte tenu de l’ampleur des infractions, le PDG de Bithumb a reçu un avertissement officiel, mais aucune autre sanction n’a été annoncée.
L’équipe de la plateforme de négociation dispose désormais de 10 jours pour soumettre une réponse officielle. Passé ce délai, les mesures restrictives seront finalisées et mises en application. Un représentant de la bourse a déjà assuré que l’entreprise prendrait toutes les mesures nécessaires pour combler les lacunes et se conformer à la réglementation en vigueur.