Depuis plusieurs semaines, des perquisitions sont menées à Moscou dans les bureaux des bourses de cryptomonnaies et des plateformes d’échange qui ne sont pas formellement interdites en Russie.
Des journalistes du journal « Baza » ont découvert que les forces de l’ordre n’avaient pas encore ouvert d’enquête pénale et inspectaient des locaux du centre d’affaires de Moscou dans le cadre d’une enquête procédurale, apparemment à la demande du procureur. Les forces de l’ordre auraient déjà saisi 10 millions de dollars, 100 millions de roubles et 100 000 euros auprès de sociétés fournissant des services d’échange d’actifs numériques, ainsi que des fonds gelés sur des plateformes d’échange de cryptomonnaies chinoises.
Les organisations ciblées par les perquisitions comprenaient la plateforme d’échange Rapira et la plateforme MoscaEx. Ces deux plateformes sont toujours opérationnelles, ce qui suggère que les forces de l’ordre n’ont pas confisqué leurs biens et équipements. Les perquisitions étaient motivées par le transfert illégal de fonds de la Russie vers les Émirats arabes unis via un fournisseur de cryptomonnaies.
Comme l’a souligné le député à la Douma Andreï Lougovoï, seul le minage d’actifs numériques est actuellement réglementé en Russie, tandis que les règles relatives aux plateformes d’échange de cryptomonnaies ne sont pas inscrites dans la loi. Par conséquent, d’un point de vue juridique, les services d’échange de monnaies virtuelles ne contreviennent pas aux dispositions réglementaires, sauf s’ils sont impliqués dans des activités illégales, comme le blanchiment d’argent.
Andreï Lougovoï